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Zhongxin Jingwei, 24 de fevereiro (Li Ziman Wei Wei) recentemente, há uma instituição bancária de Pequim na Internet. Contador é 5.000 yuan.

Zhongxin Jingwei ligou para 10 bancos, incluindo o Banco da China, Banco Agrícola da China, Banco Industrial e Comercial da China, Banco Industrial e Comercial da China da China, Banco de Construção da China, Banco da China, China Merchants Bank, SPD Bank, Guangfa Bank, Huaxia Bank , Banco de Xangai, para aprender sobre a situação relevante. sportingbet roleta

Além do Huaxia Bank, a maioria dos bancos declarou atualmente ajustada apenas à cota de transação do cartão bancário relevante que não é de concorrência no momento. Banco da China People para implementar o gerenciamento classificado de cartões bancários.

Muitos bancos começaram a agir no ano passado

Os canais de não -cúmero se referem aos negócios que não são processados ​​no balcão bancário, incluindo bancos on -line, bancos móveis, pagamento rápido on -line, máquinas de POS do terminal de vendas, máquinas de caixas eletrônicos e pagamento de terceira parte, incluindo Alipay e WeChat.

O atendimento ao cliente do Banco da China disse à China Singapore Jingwei que, para impedir a fraude de telecomunicações, os bancos ajustaram a cota de transações não controladas dos cartões bancários Classe I e II.

O atendimento ao cliente do China Merchants Bank disse a Zhongxin Jingwei que o China Merchants Bank limitou as transações não -receitas de alguns clientes um após o outro desde o ano passado, principalmente para responder ao gerenciamento de distribuição do Banco Popular da China. é diferente.

A equipe de atendimento ao cliente do Banco de Construção disse que os bancos atuais em todo o país devem classificar e gerenciar as contas dos clientes e restringir a quantidade de cotas de transação não -centros de alguns clientes.A CCB reduzirá o número de novos cartões e o limite de negociação não -de -sleep não inúteis para o uso de cartões bancários para 5.000 yuan por dia.

No entanto, o Huaxia Bank Customer Service disse que o cliente ainda não relatou que o limite de transações não -centros foi reduzido. Para verificar os motivos específicos.

Zhongxin Jingwei verificou as informações e descobriu que no ano passado, Banco Agrícola da China, Banco de Desenvolvimento do Pudong Fuzhou, filial de Chengdu, filial de Changsha, filial de Hangzhou e Banco Industrial e Comercial da China Fujian, emitiu anúncios relevantes para ajustar alguns clientes online de alguns clientes online Limite de transferência bancária e bancário de palm. sportingbet roleta

Os usuários podem ajustar o limite como este

Zhongxin Jingwei descobriu que desta vez, a cota de transações que não são de bate -papo de toda a categoria ⅰ e ⅱ usuários de cartões bancários eram limitados a milhares de yuan.

Alguns consumidores disseram a Zhongxin Jingwei que o cartão bancário do Banco Industrial é atualmente um cone não -gray.

Em resposta a isso, o serviço ao cliente do Xingye Bank disse a Zhongxin Jingwei, Atualmente, o novo número de cartão de Xingye Bank é de fato o mínimo de 1.000 yuan. certificados, certificados de pagamento da seguridade social e outros materiais.

O atendimento ao cliente do China Merchants Bank disse ao Zhongxin Jingwei que, de acordo com os requisitos do banco central, os bancos devem estabelecer um sistema de gerenciamento de contas pessoais. Os negócios não -centros são configurados racionalmente. Se o nível de renda dos dois clientes for igual, quando o limite de transação for definido, o banco também considerará seus hábitos de consumo e ativos gerais.

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Liu Yinping, analista do Rong 360 Digital Science and Technology Research Institute, disse a Zhongxin Jingwei que o limite de transação do cartão bancário usado para direcionar as contas da classe ⅱ e III no passado.O objetivo do banco é combater a fraude da rede de telecomunicações, retificar cartões telefônicos ilegais e crimes ilegais de cartão bancário, realizar trabalhos anti -lavagem de dinheiro e, finalmente, garantir a segurança e os interesses do capital das famílias.

Os analistas acima dizem que essa operação de "cartão quebrado" causará inconvenientes a muitos usuários, mas os usuários podem se inscrever no banco para aumentar o valor. Limite de transação. Embora os bancos façam estipulações de limite, eles também explicam as causas aos clientes e fornecem soluções para os clientes inconvenientes.

Além do limite de transações que não são de entrega, o que os bancos podem tomar atos ilegais, como fraude de telecomunicações?

Jin Tian, ​​pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa Econômica Digital da Universidade de Economia e Direito de Zhongnan, apontou que, da perspectiva de anti -fraud, os bancos não podem apenas bloquear os caminhos de fraude e lavagem de dinheiro através de "cartões quebrados", mas também Também pode identificar possíveis golpistas com mais precisão e eficácia e, em seguida, fazer bem o controle completo do processo antes da fraude, comportamento e comportamento neutro.

Por exemplo, as pessoas mencionadas acima dizem que os bancos podem distinguir entre fotos, vídeos e moldes com informações reais de rosto por meio de reconhecimento de informações biológicas e candidatos a tela que não atendem às informações de rosto do rosto; Áreas de risco, posições ativas e declarações de declaração são rastreadas; são exibidos.

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